Популярные схемы мошенничества на криптовалютном рынке

@thrvz

Holder
WMBTC
100
Всем привет! Сегодня я расскажу Вам о популярных схемах мошенничества на криптовалютном рынке. В связи с тем, что рынок криптовалют сильно развивается, мошенники всех мастей ринулись в крипту с одной единственной целью - озолотиться любой ценой. Даже путём обмана.
Если вы наблюдаете за новостями криптовалют или за тематическими Telegram-каналами, вы наверняка видели про различные афёры день через день. Но каковы на самом деле самые популярные схемы мошенников с криптовалютами, о которых вам следует знать?

crypto3213.png
Существует несколько самых распространенных схем и приемов, которые используют мошенники:
1.Схемы Ponzi или финансовые пирамидыраспространенные виды мошенничества, которые влияют на эмоции людей.
Эти схемы работают, потому что обещают доходность, которая выше, чем в среднем по рынку, и также обещают сделать инвесторов богатыми быстро.
Они используют хитрую тактику, чтобы дать инвесторам иллюзию, что они на самом деле получают прибыль от «супер секретных торговых алгоритмов», в которые они вкладывают ваши деньги.
По сути, схемы Ponzi платят старым инвесторам (людям, которые вложили свои деньги в схему на ранних этапах) деньгами от новых инвесторов, а не «волшебным» алгоритмом, который они рекламируют.
У старых инвесторов создается иллюзия, что они приняли правильное решение, и по этой причине мошенничество не идентифицируется как таковое, пока не станет слишком поздно.
Вскоре, из уст в уста быстро распространяются слухи о том, что этот проект — действительно хороший способ быстро заработать деньги. И все больше и больше людей вкладывают средства в эту схему.
Затем, как только схема вырастет до довольно большого размера, владельцы схемы отключат выплаты и помашут ручкой.Именно так работает большинство схем Ponzi на криптовалютном рынке.


2.Раздача подарков (от англ. «giveaway»). В рамках этой схемы мошенничества пользователям предлагают отправить криптовалюту на определенный кошелек и получить обратно в два раза больше. Обычно это делают от имени известных людей, например, главы Tesla и SpaceX Илона Маска или создателя Ethereum Виталика Бутерина. Для этого создаются фейковые аккаунты в социальных сетях, таких, как Twitter, Telegram, Facebook.

3.Мошенничество с биржами и обменниками. Очевидно, что время от времени людям требуется купить или продать криптовалюты. Хотя существует множество популярных бирж, таких как, например, Binance. Но существуют также теневые биржи, которые скорее присвоят себе ваши деньги, чем предоставят хороший сервис.
Даже если у вас был положительный опыт в прошлом, всегда может случиться так, что заслуживающий доверия обменник или биржа решит перейти на тёмную сторону)
Кроме того, покупаете ли вы криптовалюту на теневой бирже или на надежной бирже, я не рекомендую вам хранить там значимые суммы. Так как время от времени я и Вы читаем в новостях про взломы бирж.
Я советую вам хранить криптовалюты, которыми вы не планируете торговать на бирже, в аппаратном кошельке или в программном кошельке.


4.Мошенничество с кошельками. Как и в случае с биржами, каждый, кто хочет инвестировать в криптовалюты и владеть ими, нуждается в криптовалютном кошельке для хранения своих криптовалют.
Многие известные кошельки, такие как Exodus, Ledger являются законными. Но существуют кошельки, которые могут впоследствии вас ограбить.
Способ мошенничества с криптовалютным кошельком чаще всего работает так, что сначала он функционирует, как обычный нормальный кошелек.
Единственное отличие состоит в том, что чаще всего закрытые ключи вашего кошелька отправляются владельцам кошелька. И затем ваш счёт могут обчистить в любой момент. Потому что, все, у кого есть закрытые ключи вашего кошелька, могут распоряжаться вашими деньгами.
Что нужно делать:
  1. Пользуйтесь только проверенными сообществом кошельками;
  2. У вас должен быть на руках закрытый ключ кошелька;
  3. Перепроверяйте, по какой ссылке вы попадаете на кошелёк, что бы не нарваться на фишинговый сайт.
5.Фишинговые сайты. Мошенничество с поддельными сайтами не является исключительным только для криптовалют. Потому что эта схема используется мошенниками во всех направлениях для получения доступа к учетным записям людей в Интернете.
По сути, фишинг — это разновидность мошенничества, при котором вы чаще всего будете получать электронное письмо, в котором вас попытаются убедить, что оно действительно принадлежит доверенной компании.
В электронное письмо чаще всего включается какое-либо сообщение, призывающее вас войти в свою учетную запись на сервисе. Например, на ваш кошелёк или биржевой аккаунт.
Скорее всего, вам придется щелкнуть ссылку в своем электронном письме, где вы будете перенаправлены на страницу для входа в свою учетную запись.
Эта страница будет выглядеть так же, как при обычном входе в учетную запись. Будьте осторожны, так как мошенники становятся все более изощренными и используют такие вещи, как поддельные Airdrops (airdrops — это бесплатные раздачи криптовалюты, которые используются для поощрения использования новой криптовалюты )
Эти мошенники также стараются максимально точно воспроизвести электронную почту и домен компании, чтобы вы могли не заметить добавленную точку или дополнительную букву, или знак.
Чтобы избежать такого мошенничества, я настоятельно рекомендую вам, никогда не нажимайте ссылку в электронном письме, чтобы войти в свою учетную запись. Лучше найдите компанию в Google и войдите в свою учетную запись таким образом, чтобы избежать риска входа на поддельный сайт.


6.Мошенничество с ICO. ICO позволяют группам разработчиков получать финансирование для полной разработки своей продукта, связанного с криптовалютами или токенами.
Если вы не знаете, ICO означает «Первоначальное предложение монет» и является в основном эквивалентом IPO, только в мире криптовалют.
Несмотря на то, что существует множество ICO, которые являются легальными. На многих из них можно действительно заработать много денег. Вы помогаете им своими деньгами для создания своего проекта, а через время продаёте токены на бирже в несколько раз дороже. Бывают варианты, что можно получить и дивиденды с проекта. Но, есть так же люди, которые пользуются преимуществами рынка ICO. Они пускают пыль в глаза, запускают сбор с одной лишь целью — заполучить ваши деньги.
Причина, по которой эти ICO работают, хотя они и являются мошенничеством, заключается в том, что их маркетинговые сообщения разработаны таким образом, чтобы играть на эмоциях людей.
Кроме того, есть много людей, которые мало что понимают в мире криптовалют и знают лишь понаслышке.
Мошенничество с ICO в основном предназначено для этих людей. Потому что они мало знают о криптовалютах и готовы дать деньги любому, кто обещает сделать их богатыми за короткое время.
Итак, на что стоит обратить внимание при инвестировании в ICO, чтобы не ошибиться, отдав деньги мошенникам?
Есть определённые действия, которые вы должны проделать перед тем, как инвестировать куда-либо.
Прежде чем инвестировать в какую-либо ICO, следует обратить внимание на то, является ли WhitePaper (документ, описывающий сам проект) инновационным и решающим реальные проблемы или он просто скопирован из другой криптовалюты с единственной целью — “хорошо выглядеть».
Другой момент, который типичен для таких ICO, заключается в том, что команда и разработчики ICO на самом деле являются анонимными и не представляют себя открыто и прозрачно.
Кроме того, владельцы мошеннических ICO часто игнорируют критические вопросы своих инвесторов. Это также является признаком того, что они могут что-то скрывать.
Если команда, стоящая за ICO, всегда спешит со сбором денег — это также оставляет отрицательное впечатление. Потому что это говорит о том, что они на самом деле не стремятся сделать свой продукт идеальным.

И наконец. Если ICO, куда вы хотите инвестировать, не решает реальную проблему и не имеет чёткого представления о том, как они планируют внедрять свой продукт и развиваться в дальнейшем, то лучше не рисковать. Откажитесь от данного предложения.
Лучше не заработать, чем потерять.

SEC (Американская комиссия по ценным бумагам и биржам) также негативно высказывалась об ICO, потому что стало очевидно, что на самом деле много людей обманывают с помощью этой относительно новой технологии для финансирования групп разработчиков криптовалюты. Стоит исследовать этот момент. Возможно про ваш проект тоже где-то писали ранее.
О чём ещё хочется предупредить. Отсутствие качественной и достоверной информации о проекте в независимых источниках должно насторожить вас.
Это проблема, если вы знаете узнаёте информацию о проекте только от самой команды и с пары ресурсов, на которых можно купить отзывы.

ИТОГИ
В общем, я бы хотел сказать, что это самые популярные схемы мошенничества в сфере криптовалют и они не единственные. Чтобы ваши криптовалюты были максимально защищены, обязательно запомните эти виды мошенничества и следуйте советам, которые я вам дал, чтобы идентифицировать такие схемы.
Кроме того, я советую вам руководствоваться здравым смыслом.Потому что большинство мошенников довольно легко обнаружить, если вы включаете свой мозг и мыслите критически.

Спасибо, что дочитали до конца , и я надеюсь что вы взяли что-то полезное для себя из этой статьи :)!
Инвестируйте с умом и будьте осторожны! ВСЕМ ПРОФИТА!
@thrvz

UDACI.png
 

David

Diamond Hands
WMBTC
0
Я бы хотел узнать схему по которой на твой кошелек падает неизвестная монета и при попытке продать ее у тебя воруют то что есть в кошельке, как именно это работает, по идее ты же должен одобрить конкретную операцию
 

Айдар

Holder
WMBTC
0
Я бы хотел узнать схему, которая работает на вашем кошелек, неизвестная монета и попытка продать ее у вас воруют, что есть в кошельке, как именно это работает.
О Этом рассказано в другой теме про мошенничество с электронными кошельками
 

minibtcorg

Holder
WMBTC
0
Вас тоже всех достали "Minibtc Support Team"? Кстати, когда они ко мне добавились у них был логотип Metakings =)
 

David

Diamond Hands
WMBTC
0
Вас тоже всех достали "Minibtc Support Team"? Кстати, когда они ко мне добавились у них был логотип Metakings =)
Да да, было ржачно, не успели сменить:D:D:D
 

Artem

MiniBTC Team
Staff member
Moderating
WMBTC
610
Вас тоже всех достали "Minibtc Support Team"? Кстати, когда они ко мне добавились у них был логотип Metakings =)
Не успели до конца переобуться)
 

Artem

MiniBTC Team
Staff member
Moderating
WMBTC
610
токен метакинг, ваши комментарии? (я не нажимал)
View attachment 177
Данное сообщение создается всегда, при подключении кошелька, формальность. Реальный доступ к средствам на кошельке мошенники получат только после того, как вы им передадите свой сгенерированный персональный ключ из 12-24 слов.
 

Nikolai

Newbie
WMBTC
0
Всем привет! Сегодня я расскажу Вам о популярных схемах мошенничества на криптовалютном рынке. В связи с тем, что рынок криптовалют сильно развивается, мошенники всех мастей ринулись в крипту с одной единственной целью - озолотиться любой ценой. Даже путём обмана.
Если вы наблюдаете за новостями криптовалют или за тематическими Telegram-каналами, вы наверняка видели про различные афёры день через день. Но каковы на самом деле самые популярные схемы мошенников с криптовалютами, о которых вам следует знать?

View attachment 53
Существует несколько самых распространенных схем и приемов, которые используют мошенники:
1.Схемы Ponzi или финансовые пирамидыраспространенные виды мошенничества, которые влияют на эмоции людей.
Эти схемы работают, потому что обещают доходность, которая выше, чем в среднем по рынку, и также обещают сделать инвесторов богатыми быстро.
Они используют хитрую тактику, чтобы дать инвесторам иллюзию, что они на самом деле получают прибыль от «супер секретных торговых алгоритмов», в которые они вкладывают ваши деньги.
По сути, схемы Ponzi платят старым инвесторам (людям, которые вложили свои деньги в схему на ранних этапах) деньгами от новых инвесторов, а не «волшебным» алгоритмом, который они рекламируют.
У старых инвесторов создается иллюзия, что они приняли правильное решение, и по этой причине мошенничество не идентифицируется как таковое, пока не станет слишком поздно.
Вскоре, из уст в уста быстро распространяются слухи о том, что этот проект — действительно хороший способ быстро заработать деньги. И все больше и больше людей вкладывают средства в эту схему.
Затем, как только схема вырастет до довольно большого размера, владельцы схемы отключат выплаты и помашут ручкой.Именно так работает большинство схем Ponzi на криптовалютном рынке.


2.Раздача подарков (от англ. «giveaway»). В рамках этой схемы мошенничества пользователям предлагают отправить криптовалюту на определенный кошелек и получить обратно в два раза больше. Обычно это делают от имени известных людей, например, главы Tesla и SpaceX Илона Маска или создателя Ethereum Виталика Бутерина. Для этого создаются фейковые аккаунты в социальных сетях, таких, как Twitter, Telegram, Facebook.

3.Мошенничество с биржами и обменниками. Очевидно, что время от времени людям требуется купить или продать криптовалюты. Хотя существует множество популярных бирж, таких как, например, Binance. Но существуют также теневые биржи, которые скорее присвоят себе ваши деньги, чем предоставят хороший сервис.
Даже если у вас был положительный опыт в прошлом, всегда может случиться так, что заслуживающий доверия обменник или биржа решит перейти на тёмную сторону)
Кроме того, покупаете ли вы криптовалюту на теневой бирже или на надежной бирже, я не рекомендую вам хранить там значимые суммы. Так как время от времени я и Вы читаем в новостях про взломы бирж.
Я советую вам хранить криптовалюты, которыми вы не планируете торговать на бирже, в аппаратном кошельке или в программном кошельке.


4.Мошенничество с кошельками. Как и в случае с биржами, каждый, кто хочет инвестировать в криптовалюты и владеть ими, нуждается в криптовалютном кошельке для хранения своих криптовалют.
Многие известные кошельки, такие как Exodus, Ledger являются законными. Но существуют кошельки, которые могут впоследствии вас ограбить.
Способ мошенничества с криптовалютным кошельком чаще всего работает так, что сначала он функционирует, как обычный нормальный кошелек.
Единственное отличие состоит в том, что чаще всего закрытые ключи вашего кошелька отправляются владельцам кошелька. И затем ваш счёт могут обчистить в любой момент. Потому что, все, у кого есть закрытые ключи вашего кошелька, могут распоряжаться вашими деньгами.
Что нужно делать:
  1. Пользуйтесь только проверенными сообществом кошельками;
  2. У вас должен быть на руках закрытый ключ кошелька;
  3. Перепроверяйте, по какой ссылке вы попадаете на кошелёк, что бы не нарваться на фишинговый сайт.
5.Фишинговые сайты. Мошенничество с поддельными сайтами не является исключительным только для криптовалют. Потому что эта схема используется мошенниками во всех направлениях для получения доступа к учетным записям людей в Интернете.
По сути, фишинг — это разновидность мошенничества, при котором вы чаще всего будете получать электронное письмо, в котором вас попытаются убедить, что оно действительно принадлежит доверенной компании.
В электронное письмо чаще всего включается какое-либо сообщение, призывающее вас войти в свою учетную запись на сервисе. Например, на ваш кошелёк или биржевой аккаунт.
Скорее всего, вам придется щелкнуть ссылку в своем электронном письме, где вы будете перенаправлены на страницу для входа в свою учетную запись.
Эта страница будет выглядеть так же, как при обычном входе в учетную запись. Будьте осторожны, так как мошенники становятся все более изощренными и используют такие вещи, как поддельные Airdrops (airdrops — это бесплатные раздачи криптовалюты, которые используются для поощрения использования новой криптовалюты )
Эти мошенники также стараются максимально точно воспроизвести электронную почту и домен компании, чтобы вы могли не заметить добавленную точку или дополнительную букву, или знак.
Чтобы избежать такого мошенничества, я настоятельно рекомендую вам, никогда не нажимайте ссылку в электронном письме, чтобы войти в свою учетную запись. Лучше найдите компанию в Google и войдите в свою учетную запись таким образом, чтобы избежать риска входа на поддельный сайт.


6.Мошенничество с ICO. ICO позволяют группам разработчиков получать финансирование для полной разработки своей продукта, связанного с криптовалютами или токенами.
Если вы не знаете, ICO означает «Первоначальное предложение монет» и является в основном эквивалентом IPO, только в мире криптовалют.
Несмотря на то, что существует множество ICO, которые являются легальными. На многих из них можно действительно заработать много денег. Вы помогаете им своими деньгами для создания своего проекта, а через время продаёте токены на бирже в несколько раз дороже. Бывают варианты, что можно получить и дивиденды с проекта. Но, есть так же люди, которые пользуются преимуществами рынка ICO. Они пускают пыль в глаза, запускают сбор с одной лишь целью — заполучить ваши деньги.
Причина, по которой эти ICO работают, хотя они и являются мошенничеством, заключается в том, что их маркетинговые сообщения разработаны таким образом, чтобы играть на эмоциях людей.
Кроме того, есть много людей, которые мало что понимают в мире криптовалют и знают лишь понаслышке.
Мошенничество с ICO в основном предназначено для этих людей. Потому что они мало знают о криптовалютах и готовы дать деньги любому, кто обещает сделать их богатыми за короткое время.
Итак, на что стоит обратить внимание при инвестировании в ICO, чтобы не ошибиться, отдав деньги мошенникам?
Есть определённые действия, которые вы должны проделать перед тем, как инвестировать куда-либо.
Прежде чем инвестировать в какую-либо ICO, следует обратить внимание на то, является ли WhitePaper (документ, описывающий сам проект) инновационным и решающим реальные проблемы или он просто скопирован из другой криптовалюты с единственной целью — “хорошо выглядеть».
Другой момент, который типичен для таких ICO, заключается в том, что команда и разработчики ICO на самом деле являются анонимными и не представляют себя открыто и прозрачно.
Кроме того, владельцы мошеннических ICO часто игнорируют критические вопросы своих инвесторов. Это также является признаком того, что они могут что-то скрывать.
Если команда, стоящая за ICO, всегда спешит со сбором денег — это также оставляет отрицательное впечатление. Потому что это говорит о том, что они на самом деле не стремятся сделать свой продукт идеальным.

И наконец. Если ICO, куда вы хотите инвестировать, не решает реальную проблему и не имеет чёткого представления о том, как они планируют внедрять свой продукт и развиваться в дальнейшем, то лучше не рисковать. Откажитесь от данного предложения.
Лучше не заработать, чем потерять.

SEC (Американская комиссия по ценным бумагам и биржам) также негативно высказывалась об ICO, потому что стало очевидно, что на самом деле много людей обманывают с помощью этой относительно новой технологии для финансирования групп разработчиков криптовалюты. Стоит исследовать этот момент. Возможно про ваш проект тоже где-то писали ранее.
О чём ещё хочется предупредить. Отсутствие качественной и достоверной информации о проекте в независимых источниках должно насторожить вас.
Это проблема, если вы знаете узнаёте информацию о проекте только от самой команды и с пары ресурсов, на которых можно купить отзывы.

ИТОГИ
В общем, я бы хотел сказать, что это самые популярные схемы мошенничества в сфере криптовалют и они не единственные. Чтобы ваши криптовалюты были максимально защищены, обязательно запомните эти виды мошенничества и следуйте советам, которые я вам дал, чтобы идентифицировать такие схемы.
Кроме того, я советую вам руководствоваться здравым смыслом.Потому что большинство мошенников довольно легко обнаружить, если вы включаете свой мозг и мыслите критически.

Спасибо, что дочитали до конца , и я надеюсь что вы взяли что-то полезное для себя из этой статьи :)!
Инвестируйте с умом и будьте осторожны! ВСЕМ ПРОФИТА!
@thrvz

View attachment 57
Спасибо объяснил норм
 

Acme

Holder
WMBTC
0
будьте внимательны ) я по не внимательности своей 200$ потерял)
 
Private conversations
Help Users
    You haven't joined any rooms.
    Top