Мошенничество с помощью марафонов по IDO, IPO, ICO (Rug pull). Будьте осторожны.

Artem

MiniBTC Team
Staff member
Moderating
WMBTC
610
Как действуют мошенники?

Мошенники получают доступ к группам в Телеграмме с большим количеством активной аудитории и тематикой про крипту. Либо покупают эту группу, либо изначально развивают, не важно. Покупают рекламу и гонят трафик на свой скам-канал.

Делают пост в такой группе о начале Марафона по IDO, IPO, ICO… Что имея стартовый бюджет в 10 000$ попробуют заработать 1000000$ и будут освещать каждые свои сделки. Подкрепляют эти посты словами про благотворительность, что половину заработанной суммы отправят на счета детских домов и тд.

Тем временем они же создают монеты на PancakeSwap на смарт-контракте BSC с блокировкой продажи токенов.

Объявляют о получении конфиденциальной информации о супер-монете, которая лобируется бинансом или другой крупной биржей, что ее залистят практически везде где только можно.
xKUGAtvKWEw.jpg

Выкладывают видео, как покупают данную монету и делают акцент, что монет на IDO очень мало и нужно поторопиться побольше скупить. На самом деле это их собственная монета, с заблокированной продажей, бинансу и любой другой бирже до нее дела нет.

Аудитория начинает судорожно скупать эту монету, вкладывая все свои средства, тем самым пампя ее. Ведь им сообщили в группе, что Binance официально подтвердил листинг данной монеты, и даже выложили подтверждение в виде баннера о листинге от бинанса, сделанного в фотошопе, пообещали огромные иксы и 100% успех.

V9m3K8p7KMU.jpg
Вся официальная информация о предстоящих листингах на Binance выкладывается тут:
Официальная группа Бинанса

После этого, мошенники забирают всю ликвидность, обрушая цену в 0. Редактируют прошлые ссылки с графиками на другую монету, чтобы не бросалась огромная красная свеча на глаза новым потенциальным «инвесторам» и делают сообщения о получении информации о новой «иксовой» монете. И все начинается по новой.
Финал.jpg

Берегите свои средства. Всегда проверяйте информацию, которую Вам так красочно преподносят. И никогда не залетайте в крипту на все свои сбережения.
 
Last edited:

sekatravka

Holder
WMBTC
0
Не говори.Я сам на маск свап купил масков на 20баксов и сегодня минус 96%
 

Artem

MiniBTC Team
Staff member
Moderating
WMBTC
610
Предложения в личку чаще скидывают. Еще бысписок сюда со скамом скинуть
По мере выявления скамеров и подтверждения, будем создавать темы в данном разделе и доводить до всех информацию. Конкретно мой пост касался группы в ТГ Sharp Analytics, которую выкупили мошенники, купили рекламу на 172 каналах и обманули огромную часть аудитории.
 

David

Diamond Hands
WMBTC
0
Просто интересно, а как вы определяете, что они скам, до того, как они обрушат монету, понятно, что есть ключевые моменты на что смотреть, но 90% процентов новых монет выглядят, как скам
 

Testcupe

Diamond Hands
WMBTC
0
Как действуют мошенники?

Мошенники получают доступ к группам в Телеграмме с большим количеством активной аудитории и тематикой про крипту. Либо покупают эту группу, либо изначально развивают, не важно. Покупают рекламу и гонят трафик на свой скам-канал.

Делают пост в такой группе о начале Марафона по IDO, IPO, ICO… Что имея стартовый бюджет в 10 000$ попробуют заработать 1000000$ и будут освещать каждые свои сделки. Подкрепляют эти посты словами про благотворительность, что половину заработанной суммы отправят на счета детских домов и тд.

Тем временем они же создают монеты на PancakeSwap на смарт-контракте BSC с блокировкой продажи токенов.

Объявляют о получении конфиденциальной информации о супер-монете, которая лобируется бинансом или другой крупной биржей, что ее залистят практически везде где только можно.
View attachment 6

Выкладывают видео, как покупают данную монету и делают акцент, что монет на IDO очень мало и нужно поторопиться побольше скупить. На самом деле это их собственная монета, с заблокированной продажей, бинансу и любой другой бирже до нее дела нет.

Аудитория начинает судорожно скупать эту монету, вкладывая все свои средства, тем самым пампя ее. Ведь им сообщили в группе, что Binance официально подтвердил листинг данной монеты, и даже выложили подтверждение в виде баннера о листинге от бинанса, сделанного в фотошопе, пообещали огромные иксы и 100% успех.

View attachment 7
Вся официальная информация о предстоящих листингах на Binance выкладывается тут:
Официальная группа Бинанса

После этого, мошенники забирают всю ликвидность, обрушая цену в 0. Редактируют прошлые ссылки с графиками на другую монету, чтобы не бросалась огромная красная свеча на глаза новым потенциальным «инвесторам» и делают сообщения о получении информации о новой «иксовой» монете. И все начинается по новой.
View attachment 8

Берегите свои средства. Всегда проверяйте информацию, которую Вам так красочно преподносят. И никогда не залетайте в крипту на все свои сбережения.
нужно больше информаций на эту тему так как очень часто всех кидают ((
 

Ilnur

Holder
WMBTC
0
Очень распространенная тема, к сожалению такие группы в он никак не банятся.
 

Artem

MiniBTC Team
Staff member
Moderating
WMBTC
610
Сегодня сразу 7 IDO кинули своих пользователей с помощью схемы Rug pull — мошенники похитили 5 744 WBNB (~$2.7 млн).
$GOTEM(gotEM) $ONEP (HarmonyPad) $HBARP (HbarPad) $MPLAY (MetaPlay) $ELIT (Electrinity) $PEE (MicroPee) $QDrop (QuizDrop).

В большинства скам-проектов на странице в Twitter висит сообщение якобы о взломе, а на самих IDO-площадках накручено десятки тысяч подписчиков.

💡
Rug pull — вид мошенничества в DeFi-сегменте, когда злоумышленники выпускают токен, раздувают вокруг него шумиху, а потом вытягивают с пула ликвидные активы (ETH, BNB, USDT) и просто исчезают.
 
Private conversations
Help Users
    You haven't joined any rooms.
    Top